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**SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD**PROPÓSITO**:Coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.
**RESPONSABILIDADES**:- Definir estándares con base en analizar patrones relacionados con actividades, operaciones y estadísticas de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los que cuenta la UPLD.
- Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Validar datos, procesos y mé...