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SR FINANCIAL SERVICES OFFICER
Brand: HSBC
Area of Interest: Operations
Location:
Foshan, GD, CN, 528200
Work style: Hybrid Worker
Date: 5 Feb 2026
Please note this job advertisement is only available in Chinese
在这一职位上，您将：
+ 根据LOB程序针对所有客户完成客户尽职调查；
+ 浏览系统记录，现有文档资料库和公共可用信息，以完成尽职调查；
+ 通过收集可用信息并整合到KYC系统（例如BPM）中来维护客户文件；
+ 进行CDD审核流程步骤，例如风险评估，客户筛选，财富确定来源，ID＆VA和KYC；
+ 使用FCC国内小组规定的工具进行负面新闻和事实筛查（例如LexisNexis，Factiva等）；
+ 使用可靠的网站，分析财富信息的来源，并为客户经理提供信息支持，以了解详细信息并从客户那里获取必要的信息以完成客户文档；
+ 使用财务报表和独立可靠的来源（例如《福布斯》报告）确定财富来源（SoW）的具体信息，例如净值，有形和无形资产以及财富类型的来源；
+ 为完成CDD配置文件时所做出的决定提供逻辑依据；
+ 确定客户符合LOBP要求的例外和批准，并确保在文件获得批准之前已获得相关审批；
+ 确定检查客户是否存在金融犯罪风险以及符合FCC要求；
+ 确保维护数据质量；
+ 确保文件完整，并满足要由业务和FCC等利益相关方批准的要求。
汇丰是平等机会雇主，致力构建珍视和尊重所有雇员、重视各种观点的文化。我们在...
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+ 通过收集可用信息并整合到KYC系统（例如BPM）中来维护客户文件；
+ 进行CDD审核流程步骤，例如风险评估，客户筛选，财富确定来源，ID＆VA和KYC；
+ 使用FCC国内小组规定的工具进行负面新闻和事实筛查（例如LexisNexis，Factiva等）；
+ 使用可靠的网站，分析财富信息的来源，并为客户经理提供信息支持，以了解详细信息并从客户那里获取必要的信息以完成客户文档；
+ 使用财务报表和独立可靠的来源（例如《福布斯》报告）确定财富来源（SoW）的具体信息，例如净值，有形和无形资产以及财富类型的来源；
+ 为完成CDD配置文件时所做出的决定提供逻辑依据；
+ 确定客户符合LOBP要求的例外和批准，并确保在文件获得批准之前已获得相关审批；
+ 确定检查客户是否存在金融犯罪风险以及符合FCC要求；
+ 确保维护数据质量；
+ 确保文件完整，并满足要由业务和FCC等利益相关方批准的要求。
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