Senior Aml Specialist - Csc (Sevilla)

Senior AML Specialist
Para presentar una candidatura, simplemente lea la siguiente descripción del puesto y asegúrese de adjuntar los documentos pertinentes.
Lugar: Madrid, España
Departamento: Corporate Legal Services
Tipo de contrato: indefinido
Tus responsabilidades
Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;
Manual de Procedimientos;
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Plan de Formación;
Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Nombramiento de OCI;
Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento;
Aprobación del Plan de formación;
Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de l...