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Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales
Ubicación: Madrid
Responsable de la organización, control y distribución de tareas dentro del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales. Coordinación y gestión del funcionamiento operativo diario.
Responsabilidades
- Organizar la operativa diaria del área.
- Detectar incidencias y proponer mejoras en la operativa diaria.
- Proporcionar soporte y formación al equipo del departamento de PBC/FT.
- Apoyo en la preparación de proyectos, OCI y tareas de soporte a la dirección de PBC/FT.
Requisitos
- Conocimientos en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Experiencia mínima de 5 años en funciones similares.
Competencias y Habilidades
- Rigor e independencia en el análisis y evaluación de situaciones.
- Habilidad en relaciones personales.
- Capacidad de traba...