Practicante Cumplimiento (Monterrey)

Ubicación: Torre Juárez No. 800 Sur Col. Centro, Monterrey.

Empresa: AFIRME

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

Practicante

Principales funciones

• Seguimiento registro de observaciones internas y externas
• Apoyo de auditorías regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero
• Apoyo de revisión de cedulas, procesos del área Auditada.
• Control y captura en bitácoras de información en Excel
• Solicitud y recepción de información.
• Apoyo en validación de procesos.
• Apoyo de revisión de expedientes y captura del resultado de la revisión.

Requisitos

• Estudi...