Practicante Cumplimiento (Monterrey)

Ubicación:Torre Juárez No. 800 Sur Col.Centro, Monterrey.Empresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.PracticantePrincipales funcionesSeguimiento registro de observaciones internas y externasApoyo de auditorías regulatorias en materia de Prevención de Lavado de DineroApoyo de revisión de cedulas, procesos del área Auditada.Control y captura en bitácoras de información en ExcelSolicitud y recepción de información.Apoyo en validación de procesos.Apoyo de revisión de expedientes y captura del resultado de la revisión.RequisitosEstudiante activo de Licenciatura en Administración, Contador Público, Finanzas, Actuario, LAF, Economista o carrera afín (a partir de 6to semestre).
Conocimiento ...