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¿Tienes experiencia en cumplimiento normativo y buscas un proyecto donde tener una visión global y no solo hacer una parte del proceso? ¡Te estamos buscando!
Si los siguientes requisitos del puesto y la experiencia coinciden con sus habilidades, por favor, asegúrese de enviar su solicitud sin demora.
En Randstad buscamos incorporar un/a Analista de PBC/FT y Cumplimiento Normativo. Buscamos a alguien con gran capacidad de interlocución, criterio técnico y ganas de aportar en un ambiente dinámico.
Tus principales retos serán
- Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC/CDD): Supervisar los procesos de Know Your Customer y la Debida Diligencia
- Monitoreo de Transacciones: Analizar patrones de comportamiento y movimientos de grandes cuentas para detectar operaciones sospechosas o inusuales mediante software especializado.
- Investigación y Reporte: Elaborar informes de análisis y redactar Comunicaciones de Operaciones Sospechosas (R...
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