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OPEN Sr Lead UIF / Sanciones
Country: Mexico
- Análisis e investigaciones de operaciones inusuales, con la finalidad someterlas a consideración del CCC y en su caso, reporte a la autoridad.
- Definición para la automatización de procesos de análisis de casos (redes y vínculos) - Realizar la identificación de clientes vinculados por operativa, intervinientes, dirección, y demás información de los clientes que fueron identificados con riesgo (Redes y vínculos).
- Evaluación de información y justificación de clientes con casos dictaminados como condicionados o cancelados para su permanencia en el Banco.
- Detección de comportamientos, patrones y esquemas de riesgo para mitigar el riesgo del Banco.
- Realizar el análisis Forenses de casos especiales.