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Responsabilidades principales
Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.
Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.
Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.
Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.
Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.
Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.
Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.
Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.
Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.
Relaciones internas y externas
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