Oficial De Cumplimiento Sofom (Torreón)

Zapopan, Jalisco (Presencial)

Sobre Stellar

Stellar ayuda a emprendedores y empresas a lanzar y operar SOFOMes en México. Combinamos cumplimiento regulatorio, contabilidad, servicios legales y tecnología para simplificar la operación de nuestros clientes y ayudarlos a crecer.

Buscamos un Oficial de Cumplimiento para integrarse de tiempo completo a nuestro equipo y apoyar la supervisión de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para SOFOMes. La persona trabajará de forma cercana con clientes, autoridades y el equipo interno para asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones regulatorias y el correcto funcionamiento de los procesos de PLD.

• Supervisión de obligaciones de cumplimiento PLD.
• Monitoreo y seguimiento de alertas.
• Elaboración y presentación de reportes regulatorios.
• Atención de requerimientos de autoridades.
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