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Como Middle AML Analyst, analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT).
Asegurarás el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro el uso indebido del sistema financiero.RequisitosExperiencia: 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.Conocimientos: Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
Análisis de patrones y actividades inusuales.
Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paq...