Found Description
**¡Estamos contratando!
**
**LEY ANTILAVADO**:
- Ubicación: Agencia Chevrolet Tepic_
¿Tienes experiência en cumplimiento normativo y te interesa formar parte de una empresa sólida del sector automotriz?
¡Únete a nuestro equipo!
**Responsabilidades**:
Supervisar el cumplimiento de la Ley Antilavado (LFPIORPI)
Reportar actividades vulnerables en el portal del SAT
Integrar y mantener expedientes KYC (Conozca a su Cliente)
Detectar y clasificar operaciones inusuales o relevantes
Capacitar al personal sobre prevención de lavado de dinero
Mantener documentación en orden para auditorías
**Requisitos**:
- Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho o afín
Experiência mínima de 1 año en cumplimiento, administración o temas fiscales
Manejo de portal de actividades vulnerables del SAT (deseable)
Conocimiento de la LFPIORPI y actividades vulnerables aplicables al sector automotriz
Atención al detalle, confidencialid...