Unterstützung des Beratungsteams bei verschiedenen Mandaten im Finanzmarkt
Unterstützung im Consulting bei externen Kunden
Erstellen und Überprüfung von Know-Your-Customer (KYC) und Know-Your-Transaction (KYT) Informationen und entsprechende Abklärungen mit verschiedenen Fachabteilungen des Finanzintermediärs
Überprüfung von Kundenbeziehungen (u. a. auch Erkennen von Beziehungen mit erhöhtem Risiko)
Unterstützung bei Eröffnungen von neuen Kundenbeziehungen
Identifizierung von Risiken aus einer Compliance Perspektive, basierend auf den gesetzlichen und internen Grundlagen (mit Fokus GwG)
Vorbereiten und Halten von GwG Schulungen
Anforderungen
Erfahrung als Consultant von Finanzunternehmen oder ähnlichen Institutionen
Gute Kenntnisse des Regulierungsumfeldes zur Bekämpfung von Geldwäscherei (GwG) in der Schweiz und ...
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