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Intern, Compliance
En este rol actuará como un apoyo Operativo para el equipo de Compliance, desde una perspectiva de revisión de nuevas vinculaciones de clientes, contratación de nuevos proveedores entre otras actividades del área.
What You'll Bring
- Revisar y validar documentación de nuevos clientes y proveedores conforme a políticas internas y normativas aplicables.
- Consultar y analizar listas restrictivas (nacionales e internacionales) para la identificación de riesgos.
- Detectar y reportar señales de alerta en procesos de vinculación y monitoreo.
- Apoyar en la ejecución de procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros.
- Elaborar informes claros y precisos sobre hallazgos y conclusiones.
- Mantener la confidencialidad y protección de la información sensible en todas las actividades.
- Colaborar con otras áreas en la implementación de controles y buenas prácticas de cumplimiento.