Global AML & Compliance Officer

China Construction Bank busca un Oficial de Cumplimiento AML para apoyar el marco normativo y la prevención del blanqueo de capitales (AML) en su sucursal de España. Se requieren 2–5 años de experiencia y conocimiento de normativa española y europea, así como habilidades en análisis de transacciones y uso de herramientas de monitoring.

El candidato trabajará en un entorno internacional, colaborando en políticas, procedimientos y reportes regulatorios, con foco en CDD/EDD/KYC, evaluación de