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China Construction Bank busca un Oficial de Cumplimiento AML para apoyar el marco normativo y la prevención del blanqueo de capitales (AML) en su sucursal de España.
Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud.
Se requieren 2–5 años de experiencia y conocimiento de normativa española y europea, así como habilidades en análisis de transacciones y uso de herramientas de monitoring.
El candidato trabajará en un entorno internacional, xhfqzwm colaborando en políticas, procedimientos y reportes regulatorios, con foco en CDD/EDD/KYC, evaluación de
#J-18808-Ljbffr
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