Financial Intelligence Unit Director

Financial Intelligence Unit Director

Objetivo del puesto

Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía.

Actividades a realizar:

• Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo
• Liderar la implementación, operación e iterac...