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Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations
Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.
Funciones principales
Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:
- Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas.
- Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo.
- Identificación de riesgos.
- Monitorización de operaciones y rutas de envío.
- Interacción con equipos de Front y Middle Office.
- Escalado de riesgos detectados.
- Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos.
Requisitos
- Grado en ADE, Derecho o similar.
- Nivel alto de inglés y español.
- Se valorará Experiencia en AML / Financial Crime.
- Conocimiento de productos de Trade ...
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