Especialista en seguridad

Objetivo del puesto

Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.

Principales responsabilidades

1. Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
2. Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
3. Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
4. Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
5. Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direccion...