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Responsabilidades
- Brindar apoyo analítico a los banqueros senior y al equipo de atención al cliente, ayudándolos en los procesos de debida diligencia, KYC, AML e incorporación de clientes.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y las políticas internas.
- Liderar los procesos de incorporación y actualización de KYC, iniciando, preparando y dando seguimiento a todos los pasos necesarios.
- Comprender las necesidades del cliente y las oportunidades de negocio subyacentes, trabajando codo a codo con el equipo de KYC para garantizar un proceso de incorporación sin contratiempos.
- Colaborar con las partes interesadas internas, como los departamentos de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Operaciones, para garantizar una incorporación sin contratiempos.
- Mantener registros precisos y actualizados de las incorporaciones y actualizar sus registros.
Calificaciones
- Licenciatura en Administra...