Consultor Senior, Forensics & Integrity Services

Sobre el rol
En EY, buscamos un profesional Senior para integrarse a nuestro equipo de Assurance Forensic and Integrity Diligence. Esta posición es clave para apoyar auditorías y revisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como investigaciones internas y revisiones forenses, contribuyendo al fortalecimiento de los programas de cumplimiento de nuestros clientes.
Responsabilidades principales:
Participar en auditorías con enfoque basado en riesgos, incluyendo revisiones regulatorias e independientes alineadas con las disposiciones y mejores prácticas.
Identificar y priorizar riesgos relevantes, realizar pruebas de diseño y efectividad de controles, y revisar el cumplimiento de políticas, procedimientos y obligaciones regulatorias.
Apoyar en investigaciones internas y revisiones forenses mediante análisis documental y financiero, preparación de cronologías, matrices y resúmenes ejecutivos, y soporte en entrevistas cuando sea necesario.
Colaborar...