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Diseñar y aplicar políticas de ( PLD/FT)
- **Monitorear transacciones y detectar posibles riesgos de cumplimiento.**
- Preparar reportes regulatorios y dar seguimiento ante autoridades como la CNBV.
- Liderar capacitaciones internas para mantener actualizado al equipo. **Impulsar la mejora continua de procesos y políticas internas.**:
- Ser el enlace entre compañía y los entes reguladores.
- Planeación, acompañamiento y ejecución de auditorías.
¿Qué buscamos?
✔Título en Derecho y certificación en PLD/FT por la CNBV actual.
✔3 a 5 años de experiência en cumplimiento dentro del sector financiero.
✔Conocimiento sólido en normativas, análisis de riesgos y atención a clientes de alto perfil.
✔Manejo fluido de inglés.
✔Perfil organizado, proactivo y con gran compromiso.
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: A partir de $70,000.00 al mes
Beneficios:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Trabajo desde casa
- Vacac...
- **Monitorear transacciones y detectar posibles riesgos de cumplimiento.**
- Preparar reportes regulatorios y dar seguimiento ante autoridades como la CNBV.
- Liderar capacitaciones internas para mantener actualizado al equipo. **Impulsar la mejora continua de procesos y políticas internas.**:
- Ser el enlace entre compañía y los entes reguladores.
- Planeación, acompañamiento y ejecución de auditorías.
¿Qué buscamos?
✔Título en Derecho y certificación en PLD/FT por la CNBV actual.
✔3 a 5 años de experiência en cumplimiento dentro del sector financiero.
✔Conocimiento sólido en normativas, análisis de riesgos y atención a clientes de alto perfil.
✔Manejo fluido de inglés.
✔Perfil organizado, proactivo y con gran compromiso.
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: A partir de $70,000.00 al mes
Beneficios:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Trabajo desde casa
- Vacac...