Found Description
Branch Operations Analyst
Job ID : R
Listed :
Regular/Temporary : Regular
Location : Barcelona
Position Overview
Analyst KYC / TBM (Know Your Client /Transaction Behaviour Monitoring)
Diversity Statement
In dieser Funktion berichten Sie an den Teamleiter KYC / TBM
In this role you report to the leader of the KYC / TBM team
Ihre Aufgaben
- Manuelle Einzelfallanalysen und Bewertung des Kundentransaktionsverhaltens unter Berücksichtigung des KYC-Kundenprofils bei potenziellen Auffälligkeiten
- Überprüfung des KYC-Kundenprofils bezüglich dem vorliegenden Informationsumfang gemäß GwG-Anforderungen zum potenziell auffälligen Transaktionsverhalten
- Anschreiben des Kunden für die Nachbesserung bei zusätzlichem Informationsbedarf veranlassen
- Übergabe der Analyseergebnisse mit Votum zur Handlungsempfehlung an den Genehmiger zur Validierung
- Erstellung i...
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