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El equipo de Anti Money Laundering (AML) Lifecycle Transformation, formamos parte de Cumplimiento AML Holding.
Cumplimiento AML Holding , es la función global responsable de desarrollar programas para prevenir, mitigar y gestionar el riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (BC&FT).
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , son un fenómeno mundial y una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los rápidos avances en la información financiera, la tecnología y las comunica...
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