Found Description
Responsabilidades
- Gestionar la documentación legal de los clientes.
- Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
- Redactar manuales y procedimientos de AML.
- Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
- Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
- Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
- Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
- Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.
Requisitos
- Grado o Máster en Derecho, Administración y Dir...