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Toka Internacional empresa de medios de pago, con sólida trayectoria, se encuentra en expansión y crecimiento y te invita a sumarte a su equipo de trabajo.
Estamos en búsqueda de **Analista K&C**
**Buscamos**:
Licenciatura en proceso, concluida o trunca en áreas administrativas o financieras.
Conocimiento de la legislación de Prevención de lavado de dinero
Habilidades analíticas sólidas y capacidad para evaluar y mitigar riesgos
Excel intermedio.
**Funciones**:
- Analizar y actualizar los expedientes de clientes respecto del perfil transaccional, Realizar entrevistas a los prospectos y clientes para validar los datos proporcionados por el prospecto, Elaborar cuestionarios y/o formatos de actualización de información, Asegurarse de que los sistemas automatizados se encuentren completos y actualizados, Búsqueda de información adicional de los clientes en internet, Cotejo de clientes con listas negras,
**Ofrecemos**:
Horario de trabajo de lunes a viernes de 9...
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