Analista de Prevención de Fraudes / Home Office

Misión

Previene, detecta y mitiga fraudes, protege activos y reputación, y asegura cumplimiento y confianza en la empresa.

Descripción

• Comunicarse con el equipo para la organización y la asignación de la supervisión de las transacciones en tiempo real o para el seguimiento de cada transacción sospechosa.
• Validar el filtro de retención de validación, para realizar el seguimiento de los pedidos retenidos por falta de confirmación.
• Realizar todas las actividades necesarias (llamadas, correos electrónicos, etc.) para solicitar y obtener la documentación y/o información que falte de las agencias y/o representantes con el fin de descartar dichas transacciones sospechosas.
• Bloquear las transacciones con un perfil de fraude sospechoso en el análisis en tiempo real.
• Liberar transacciones que cumplan con la validación y autorización del responsable del punto de venta.
• Proporcionar orientación y formación en...