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Responsabilidades
- Cumplir con las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento PLAFT Alterno cuando corresponda según la norma.
- Elaboración y propuesta de mejora de los Informe/ Reporte regulatorios (RO, ISOC, IOI, LSB, CAF) para el Directorio, auditorias y SBS.
- Llevar el control y asignación de alertas generadas y revisadas para su reporte en Informes trimestrales y semestrales al Directorio y su escalamiento al OC PLAFT.
- Apoyar en la identificación y evaluación de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes, diseñando e implementado controles que permitan su mitigación.
- Diseñar y proponer mejoras en los procedimientos y procesos de la Oficialía de Cumplimiento PLAFT.
- Realizar las evaluaciones de riesgos de LAFT de nuevos productos y servicios, incursión en nuevas zonas geográficas, implementación de nuevos canales y cambios en el ambiente tecnológico.
- Aplicar c...