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En Juan Valdez buscamos nuestro próximo Analista de LAFTPADM, quien tendrá el objetivo de apoyar la operación, monitoreo y seguimiento del Sistema de Cumplimiento y Prevención LAFT/PADM de la organización bajo el modelo de Servicios Compartidos. Su rol es clave para mitigar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción, asegurando la integridad, trazabilidad y efectividad de los controles institucionales.
Responsabilidades
- Evaluación y Optimización del Ambiente de Control:
- Soportar la ejecución de las evaluaciones de riesgo LAFTPADM y documentar la base de información de los controles.
- Aplicar pruebas periódicas al diseño y funcionamiento de los controles, generando reportes de efectividad.
- Revisar procedimientos vigentes para mejorar los controles actuales o proponer nuevas alertas en el ambiente de control.
- Ejecución y Monitoreo del Sistema LAFTPADM
- Gestión de Terceros y Listas: R...