Analista de Evaluación de Delitos Financieros

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación de Delitos Financieros
¿Cuál es el reto?
Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones, para la posterior calificación de operaciones sospechosas por parte del Oficial de Cumplimiento, aplicando las pautas de seguridad establecidas en cada proceso y priorizando en todo momento un sustento y orden lógico sobre el análisis realizado.
¿Cómo impactarás en grande?
Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas ...