Found Description
Responsibilities
- Apoyar, proponer y desarrollar políticas de gestión de riesgos.
- Monitorear transacciones y señales de alerta de los clientes.
- Elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechas.
Requirements
- Experiencia en gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Conocimiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Habilidades analíticas para interpretar señales de alerta y operaciones inusuales.
Hard Skills
- Gestión De Riesgos
- Análisis De Datos
- Monitoreo De Transacciones
- Elaboración De Informes
- Interpretación De Señales De Alerta
Soft Skills
- Habilidades Analíticas