Analista de Compliance PLD Pleno

Descrição da vaga

Unidade de Negócio: Sem Parar

Local de trabalho: Pinheiros/São Paulo

Modelo de trabalho: Híbrido 2x3 (ida ao escritório duas vezes na semana)

Objetivos do cargo que você irá atuar: Atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), garantindo a integridade das operações relacionadas a produtos financeiros, com foco em cartões de crédito, por meio de monitoramento, análise e reporte regulatório.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar monitoramento de transações e identificar operações suspeitas;
• Elaborar e enviar comunicações e relatórios ao COAF;
• Conduzir due diligence reputacional (clientes, parceiros e terceiros);
• Atuar nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
• Apoiar a construção e melhoria de controles e políticas de PLD/FT;
• Interagir com áreas internas (produto, risco, jurídico) garantindo ad...