AML/CTF Transaction Monitoring Analyst

SGTech busca un Analista de Monitoreo de Transacciones para colaborar en el análisis de alertas AML en el área de cumplimiento normativo. La persona seleccionada se unirá al equipo de Financial Crime Operations, desempeñando un rol clave en la identificación y reporte de actividades sospechosas.

Dentro de sus responsabilidades, analizará transacciones y clientes, realizará investigaciones de debida diligencia reforzada y documentará hallazgos de manera objetiva y basada en evidencia. Esta posición es fundamental para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de casos.