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China Construction Bank busca AML Compliance Officer para apoyar el marco de Cumplimiento Normativo y PBC/FT.
Únete a China Construction Bank (CCB), una de las mayores entidades financieras del mundo y un referente internacional en banca corporativa, financiación y comercio exterior. A través de su red europea y su sucursal en España, el banco acompaña a empresas e instituciones en sus operaciones entre Europa y Asia, ofreciendo un entorno internacional, dinámico y con una sólida proyección global.
Descripción de la oferta
- Identificar y analizar todas las leyes y normativas aplicables a nivel local y de la UE, especialmente las emitidas por el Banco de España, SEPBLAC, CNMV y otros reguladores europeos.
- Desarrollar y mantener políticas y procedimientos que apoyen el Programa de Compliance.
- Colaborar en el desarrollo e implementación de las normas de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales de la sucursal.
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