AML Analyst / Financial Crime Specialist
(m/w/d)
Arbeitnehmerüberlassung Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 880190/1
Diesen Job teilen oder drucken
Aufgaben
Analyse, Bewertung und nachvollziehbare Dokumentation auffälliger Transaktionen im Rahmen des TransaktionsmonitoringsPrüfung und Bearbeitung von Auffälligkeiten im Client-Filtering / Screening über alle Geschäftsbereiche hinweg Einholung und Nachverfolgung von Informationen (RFI-Prozesse) bei Ansprechpartnern der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense)Identifikation und Bewertung kritischer Sachverhalte sowie deren Eskalation an die zuständigen Compliance-VerantwortlichenUnterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti Financial Crime Profil
Fundierte Erfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise aus Tätigkeiten bei Finanzin...