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Somos una empresa mexicana, de presencia en el sector inmobiliario, enfocándonos en la creación, desarrollo y operación de proyectos de giro comercial e industrial. Como empresa innovamos constantemente y nos adaptamos a los cambios del día a día para brindar un servicio de calidad en todas nuestras áreas.
Buscamos tu talento como:
ABOGADO EN CUMPLIMIENTO
Requisitos/responsabilidades/experiência/ 4 años
Realizar el análisis de perfiles transaccionales y operaciones de clientes para identificar operaciones inusuales o sospechosas y realizar los reportes correspondientes.
Vigilancia y supervisión del cumplimiento por las áreas internas de las políticas y procedimientos establecidos para la prevención de lavado de dinero.
Presentación de reportes y avisos ante las autoridades competentes en materia de Prevención de lavado de Dinero.
Profesionista carrera terminada en Lic. en Derecho.
Ofrecemos:
Sueldo mensual de $25,000
Prestaciones de ley y superiores desde ...
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